北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会。北京现将本次股东大会的金隅家具有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

会议时间：2023年4月28日（星期五）10：00

会议地点：北京市东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家居智慧生活馆6层会议室

会议方式：现场会议

二、天坛通知济南家具代工厂会议审议事项

审议《北京金隅天坛家具股份有限公司更换董事、股份公司关于监事的有限议案》。

三、召开会议出席对象

1、年第截至2023年4月27日登记在公司股东名册上的次临股东或其委托代理人；

2、公司董事、时股济南家具代工厂监事和高级管理人员以及公司其他人员。北京

四、金隅家具会议登记办法

1、天坛通知登记时间：2023年4月27日9时至17时；

2、股份公司关于登记方式：现场登记，有限信函或传真登记；

3、召开出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理所需文件如本条第3项，但须在2023年4月27日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；

5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

联 系 人：马女士

联系电话：010-84631406

登记联系地址：北京市东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家具

邮 编：100013

五、其他事项

本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。

特此公告。

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会

2023年4月10日